Le ministère du Commerce a annoncé une décision de justice définitive, confirmée par la Cour d'appel de Qassim, condamnant six individus, dont deux citoyens et quatre résidents de nationalités yéménite et palestinienne, pour implication dans un crime de dissimulation commerciale dans les secteurs de la sous-traitance, des équipements médicaux et du tabac.
Crime de dissimulation commerciale
La décision comprenait également la diffamation de :
Saleh bin Mohammed bin Abdullah Al-Marzouq (nationalité saoudienne)
Bandar bin Fahd bin Abdullah Al-Hamid (nationalité saoudienne)
Saddam Razaz Ahmed Hamoud (nationalité yéménite)
Haitham Razzaz Ahmed Hamoud (nationalité yéménite)
Bassam Razzaz Ahmed Hamoud (nationalité yéménite)
Ahmed Shawqi Ataya Al-Tanani (nationalité palestinienne)
Le ministère a expliqué que les enquêtes ont démontré que les citoyens avaient permis aux quatre expatriés de mener des activités commerciales à leur compte sans licence d'investissement, leur accordant ainsi l'autorité absolue pour gérer une société et quatre établissements commerciaux, en violation des dispositions de la loi anti-couverture. Les enquêtes ont également révélé une augmentation injustifiée des transactions financières des individus dissimulés par rapport à leurs revenus officiels et à leur profession de représentants commerciaux, ainsi que des transferts de fonds provenant de leurs activités illégales hors du Royaume.
Détails des pénalités
La décision du tribunal comprenait les éléments suivants :
Confiscation des produits du crime d'un montant de 239,292,602.25 XNUMX XNUMX riyals saoudiens
26 véhicules utilisés dans l’activité illégale ont été confisqués.
Deux ans de prison pour la deuxième dissimulation et tous ceux qui ont été couverts pour cela
Une amende de 350,000 XNUMX riyals sera infligée aux personnes reconnues coupables.
Publication d'un résumé de la décision du tribunal dans deux journaux locaux aux frais des condamnés.
pénalités accessoires
Les sanctions supplémentaires comprenaient également :
Fermeture et liquidation des installations en infraction
Annulation de licences et suppression de registres commerciaux
Collecte de la zakat, des frais et des taxes dus
Expulser du Royaume les personnes masquées et ne pas leur permettre de retourner au travail
Message d'avertissement du ministère
Le ministère du Commerce a confirmé que la loi anti-dissimulation prévoit des peines allant jusqu'à cinq ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à cinq millions de riyals, en plus de la confiscation des fonds illicites suite aux décisions définitives des tribunaux.
Le Ministère poursuit ses efforts, en coopération avec les autorités compétentes, pour surveiller et contrôler les violations des lois commerciales et encourage les citoyens et les résidents à signaler tout cas similaire afin de maintenir un environnement commercial juste et sûr.
